Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan individu atau perseorangan yang paling banyak…
Pencucian Uang
Seputar Lukas Enembe: Punya Manajer Pencucian Uang, Setor Rp.560 Miliar ke Kasino
Gubernur Papua Lukas Enembe kini tengah berada dalam pusaran dugaan kasus korupsi. Dia telah ditetapkan…
Siapa Aji Bayu Wirrotama? Anggota BIN Perwakilan AS Yang Dituding Cuci Uang Di Offshore Untuk Hindari Pajak
Pemilik akun @opposite6890.io kembali beraksi. Usai membongkar dugaan penggelapan dana Alvin Faiz, giliran nama Aji…
Polisi Tangkap Ribuan Orang Terkait Pencucian Uang Lewat Transaksi Cryptocurrency
Lebih dari 1.000 orang ditangkap pihak berwenang China karena terbukti menggunakan hasil kejahatan untuk membeli…
FinCEN Files: 20 Bank di Indonesia Terlibat 496 Transaski Mencurigakan Antara 2008-2017
Bocoran laporan yang dirilis Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menyebutkan ada 20 bank di Indonesia…
Ketum Hanura Diduga Pernah Punya Rekening Mencurigakan di Kasino Genting Highlands
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan beberapa pejabat yang diduga memiliki transaksi…
No More Posts Available.
No more pages to load.