Seorang artis berinisial P disebut-sebut terlibat kasus pencucian uang bernilai fantastis yaitu Rp4.4 triliun. Sang…
Pencucian Uang
Soal Kasus Pencucian Uang di Kemenkeu, Rocky Gerung: Kejahatan Yang Sempurna!
Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kejahatan…
Fakta Pencucian Uang di Tiap Proyek Kementerian Yang Bakal Dibongkar Mahfud MD
Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD siap menyatakan bahwa ia…
Sri Mulyani Terkesan Lindungi Pencucian Uang di Internal Kementerian Keuangan?
MENKO POLHUKAM (Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD menyampaikan informasi mengejutkan, mengatakan ada pergerakan uang…
Mega Proyek Meikarta Milik Lippo Group Terindikasi Pencucian Uang, Andre Rosiade: Segera Bentuk Pansus!
Salah satu kecurigaan dari anggota dewan terhadap berantakannya mega proyek Meikarta dari Lippo Group terindikasi…
Terungkap! PPATK: PNS Paling Berisiko Korupsi dan Lakukan Pencucian Uang
Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan individu atau perseorangan yang paling banyak…
Seputar Lukas Enembe: Punya Manajer Pencucian Uang, Setor Rp.560 Miliar ke Kasino
Gubernur Papua Lukas Enembe kini tengah berada dalam pusaran dugaan kasus korupsi. Dia telah ditetapkan…
Polisi Tangkap Ribuan Orang Terkait Pencucian Uang Lewat Transaksi Cryptocurrency
Lebih dari 1.000 orang ditangkap pihak berwenang China karena terbukti menggunakan hasil kejahatan untuk membeli…
FinCEN Files: 20 Bank di Indonesia Terlibat 496 Transaski Mencurigakan Antara 2008-2017
Bocoran laporan yang dirilis Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) menyebutkan ada 20 bank di Indonesia…
Ketum Hanura Diduga Pernah Punya Rekening Mencurigakan di Kasino Genting Highlands
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan beberapa pejabat yang diduga memiliki transaksi…
No More Posts Available.
No more pages to load.