Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dua pejabat yang bekerja di bidang keuangan memiliki aset mata…
TPPU
Teknologi Makin Canggih, Jokowi Ungkap ‘Money Laundring’ Lewat Aset Kripto Rp. 139 Triliun
Benar kata banyak analis, uang digital atau aset kripto rawan dijadikan instrumen cuci uang. Bisa…
Bos Besar Herlina Lim dan Harvey Moeis Kabur ke Luar Negeri? Kejagung Bungkam?
Dalam kasus korupsi yang menyeret Harvey Moeis, suami Sandra Dewi ini, Ahli hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti…
Ahmad Sahroni: Sumbangan SYL ke Nasdem Rp. 800 Juta, Sudah Dikembalikan ke KPK
Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan…
KPK Minta Ahmad Sahroni Kooperatif Diperiksa Pencucian Uang Eks Mentan SYL
Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL)…
NCW Ungkap Modus Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad
Ketua Umum (Ketum) Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna membeberkan modus dugaan Tindak Pidana Pencucian…
Mahfud MD Ungkap Modus Pemalsuan Data Impor 3,5 Ton Emas Batangan
Upaya importasi emas batangan yang dilakukan seorang pengusaha berinisial SB dengan memalsukan data tengah didalami…
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Ungkit Lagi Dugaan KKN dan TPPU Gibran dan Kaesang
Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) anak Presiden Joko…
Korupsi Rp.66 Miliar, Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra ‘Hanya’ Didenda Rp.1 Miliar
Terbukti bersalah karena menerima suap, gratifikasi, dan TPPU dengan total nilai mencapai Rp66 miliar, eks…
Bareskrim Mulai Selidiki Dugaan TPPU Panji Gumilang di Ponpes Al Zaytun
Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan…
No More Posts Available.
No more pages to load.